PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

En este capítulo encontrarás información fundamental sobre las normas que previenen delitos financieros en Chile.

• Marco normativo: La Ley 19.913 creó la Unidad de Análisis Financiero, que lidera el sistema contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.
• Conceptos clave: El lavado de activos oculta el origen ilícito de fondos. Se vincula a delitos como cohecho, malversación, fraude y financiamiento al terrorismo.
• Supervisión y cumplimiento: Las entidades obligadas deben reportar operaciones sospechosas. Existen sanciones, y se identifican personas políticamente expuestas.